كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
ألقت الشرطة الفلبينية القبض على 99 شخصًا خلال مداهمة لمركز احتيال مشتبه به في مدينة بارانياكي، وكشفت عن مخطط احتيالي للعملات المشفرة والرومانسية يتضمن عمالًا أجانب ومحليين. كانت الشركة غير مسجلة وأجبرت الموظفين على أدوار مساومة. وكان قد كشف مكتب شرطة منطقة العاصمة الوطنية (NCRPO)، وهو قسم من الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP)، يوم الخميس عن اعتقال 99 عاملاً خلال مداهمة لمركز احتيال بالعملات المشفرة في مدينة بارانياكي، الفلبين.
وأفاد اللواء خوسيه ميلينسيو نارتاتيز، رئيس NCRPO، أن الشرطة داهمت مكتب شركة AIA في برج Centrium 1، برانغاي باكلاران، بعد تقارير استخباراتية تفيد بأن الشركة متورطة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة والرومانسية. وكان من بين المعتقلين ثلاثة شخصيات رئيسية: نان شان، المدير؛ وديتو سو، المالك؛ وو جيان بين، المشرف. كما كشفت المداهمة عن 64 مواطنًا أجنبيًا، بما في ذلك الصينيون والماليزيون وغيرهم، إلى جانب 32 فلبينيًا يُزعم أنهم يعملون كممثلي خدمة عملاء (CSRs) في العملية الاحتيالية.
وصرح نارتاتيز:كشف التحقيق أن الشركة تستخدم ممثلي خدمة العملاء (CSRs) في تصوير شخصية بشكل احتيالي، مثل عارضة أزياء ثرية من شأنها إغراء الضحايا المحتملين للاستثمار في منصة تداول/تبادل العملات المشفرة التي تم التلاعب بها، بقصد احتيالي. وكشف التحقيق أيضًا أن الشركة لم تكن مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية. وأوضح نارتاتيز أن الموظفين الفلبينيين زعموا أنهم أُرغموا على المشاركة في عمليات الاحتيال وأُجبروا على القيام بأدوار مساومة، قائلاً:
أثناء إجراء الاستفسارات معهم، أظهر المواطنون الفلبينيون أنهم (ممثلو خدمة العملاء) أُجبروا على العمل كمحتالين، بينما أُجبرت العارضات على ارتداء ملابس مغرية وأداء سلوك فاضح، وهو ما سيصوره ممثلو خدمة العملاء من أجل إغراء ضحيتهم المحتملة.
ويجري إعداد تهم بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون تنظيم الأوراق المالية في الفلبين ضد المتورطين.
