الإبلاغ عن شركات التداول النصابة

نموذج تقديم شكوى ضد شركة تداول محتالة

في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من شركات الفوركس النصابة التي تدعي أنها مرخصة وموثوقة، بينما هي في الواقع تقوم بعمليات الاحتيال على المتداولين خاصةً المبتدئين مستغلةً قلة خبرتهم في الأسواق المالية ورغبتهم في تحقيق عوائد مالية عالية في وقت قصير.
من خلال هذا المقال نهدف إلى توعية المستثمرين بكيفية كشف شركات التداول المحتالة، وطريقة التبليغ عنها للجهات المختصة، بالإضافة إلى إرفاق قائمة سوداء محدثة بأسماء شركات الفوركس النصابة.

قم بتعبئة النموذج ادناه لتقديم شكوى و بلاغ ضد اي شركة تداول نصابة او منصة استثمار محتالة

ما هي الشركات التداول النصابة؟

شركات التداول النصابة هي منصات تداول غير مرخصة وتدعي تقديم خدمات التداول في الأسواق المالية المختلفة، لكنها في الحقيقة تقوم بعمليات الاحتيال والنصب على المتداولين بهدف سرقة أموالهم.

ويمكنك تفريق هذه الشركات عن شركات التداول المرخصة والموثوقة من خلال النقاط التالية:

علامات تدل على أن شركة التداول نصابة

كما ذكرنا سابقاً فإن هناك شركات تداول نصابة تدّعي الموثوقية وتقوم بعمليات الاحتيال لجذب المستخدمين وايقاعهم في الفخ ومن ثم سرقة أموالهم، ولكن لحسن الحظ هناك العديد من العلامات التي تدل على أن شركة التداول نصابة ومن المهم أن تأخذها بعين الاعتبار قبل التعامل مع أي وسيط تداول:

• وعود بأرباح كبيرة وسريعة: تعتبر هذه الوعود علامة تحذيرية، حيث أن التداول الحقيقي يتطلب وقتاً وجهداً ولا توجد هناك ضمانات للحصول على أرباح عالية في وقت قصير.
• طلب إيداع قبل التحقق من الهوية: تتحقق الشركات الموثوقة من هوية المستخدم قبل عمليات الإيداع، وفي حال طلبت الشركة إيداعاً مالياً دون التحقق من هويتك فهذا يدل على أنها شركة تداول نصابة.
• عدم وجود ترخيص حقيقي: الشركات النصابة تدعي أنها تمتلك تراخيص تداول لكنها لا تقدم إثباتات فعلية، لذلك من المهم التحقق من تراخيصها عبر الهيئات الرقابية المعروفة مثل FCA و CySEC و ASIC.
• صعوبة في سحب الأرباح: في حال واجهت صعوبات في سحب أرباحك أو تأخير غير مبرر، فقد تكون الشركة تحاول منعك من الوصول إلى أموالك.
• موقع الكتروني غامض وغير احترافي: إذا كان الموقع الإلكتروني غير احترافي أو يفتقر إلى الشفافية في المعلومات، أو يحتوي على أخطاء تقنية فقد يشير ذلك إلى عدم مصداقية شركة التداول.

كيف تتأكد من ان شركة التداول مرخصة؟

للتحقق من أن شركة التداول مرخصة فعلاً وليست احتيالية، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

• ابحث عن اسم الشركة في مواقع الهيئات الرقابية الرسمية مثل:

1. FCA (هيئة السلوك المالي البريطانية)
2. CySEC (هيئة الأوراق المالية القبرصية)
3. ASIC (هيئة الأوراق المالية الأسترالية)

• طابق رقم الترخيص مع البيانات الرسمية الموجودة في موقع الهيئة.
• اقرأ تقييمات وآراء المتداولين في المنتديات والمواقع المتخصصة للتأكد من مصداقية الشركة.

لا تعتمد فقط على ما تدعيه الشركة، بل تحقق بنفسك من مصادر رسمية وموثوقة.

قائمة بأسماء الشركات النصابة

قام فريقنا في Traders Up بإعداد الجدول التالي بالاعتماد على مصادر موثوقة تشمل مواقع رقابية وتحذيرات من جهات مالية عالمية، بهدف توعية المتداولين حول شركات التداول المشبوهة التي تزعم العمل من بلدان مختلفة، مع توضيح أسباب إدراجها في القوائم السوداء: 

طريقة تقديم بلاغ ضد شركة نصابة

في حال كنت قد وقعت ضحية للاحتيال من شركة تداول وهمية، لا تفقد الأمل، فمن خلال اتباع الخطوات الآتية ستتمكن من التبليغ عن شركة نصب لاستعادة حقوقك أو تحذير الآخرين من الوقوع في نفس الفخ:

• جمع الأدلة: قم بالاحتفاظ بكل ما يثبت تعاملك مع الشركة مثل رسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات الواتساب أو التليجرام، وإيصالات الدفع، ولقطات الشاشة Screenshots.
• تقديم بلاغ للجهات المحلية: تواصل مع الشرطة الإلكترونية أو الهيئة الرقابية المالية في بلدك لتقديم بلاغ ضد الشركة، فمن الممكن أن يكون لديهم إجراءات لحمايتك أو ملاحقة الشركة.
• استخدم نموذج البلاغ الإلكتروني: يمكنك أيضاً تقديم شكوى عبر النموذج الموجود على موقع TradersUp، وسيتم توجيهها للجهات المختصة.

كيفية التعامل مع شركات التداول المحتالة؟

إن الحفاظ على النزاهة والشفافية المالية هي مسئولية مشتركة من جميع الأطراف المعنية. يجب على أي مستثمر تراوده الشكوك تجاه بعض المواقع الاستثمارية في حال تأكده من العوامل السابق ذكرها أعلاه بالتقدم بشكوى تضم جميع التفاصيل التي سيتم مناقشتها لاحقاً. على الصعيد الآخر، نقوم بمراجعة جميع التفاصيل في نموذج الإبلاغ عن الشركات المحتالة ونضمن تحري الدقة والشفافية والموضوعية في التحقيق والتوصل إلى حلول قاطعة وإبلاغ المستثمرين بها.

عند تقديم شكوى عن إحدى مواقع التداول النصابة المُحتملة أن يتم التزويد بمجموعة من المعلومات الهامة مثل معلومات عن الشركة وتفاصيل المراسلات والتواصلات بين الشركة وبين مُقدم الشكوى وجميع المعاملات المالية من مبالغ الإيداع والسحب والأرباح وأخيراً المشكلات التي تم مواجهتها أثناء تعامل مُقدم الشكوى مع الشركة محل الشكوى.

على الناحية الأخرى، نقوم بمراجعة الشكوى وجميع المعلومات المتوفرة من مُقدم الشكوى والتواصل معه عبر الإيميل الإلكتروني ورقم الهاتف حتى يتم تقديم تغذية مرجعية شاملة ووافية حول حال الشكوى في كُل مرحلة من مراحل حل النزاع.

نصائح لتجنّب النصب مستقبلاً

حتى لا تقع ضحية لشركات تداول احتيالية مرة أخرى، إليك بعض النصائح المهمة:

• احرص دوماً على التحقق من أن الشركة مرخصة من جهة رقابية رسمية ومعروفة عالمياً. 
• لا تثق في الوعود التي تتحدث عن أرباح سريعة ومضمونة فالتداول الحقيقي لا يخلو من المخاطر ولا يضمن لك أرباحاً في وقت قصير.
• لا تقوم بتحويل أي أموال لشركة تداول تطلب منك إيداعاً قبل التأكد من هويتها ومصداقيتها.
• قم بالبحث العميق واستفد من آراء وتجارب المتداولين الآخرين، خاصة على المواقع المتخصصة بالتداول.
• قم بحماية بياناتك و لا تشارك معلوماتك الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة.
  

خاتمة

إن التداول ليس مجرد مغامرة مالية غير محسوبة، بل يجب النظر إلى التداول والاستثمار لاسيما عبر الإنترنت على أنه مهارة جماعية تُبنى على المعرفة والانضباط وزيادة الفرص الاستثمارية. بينما توجد الكثير من شركات التداول المحتالة في الوقت الراهن، إلا أن هناك الكثير من العوامل والخطوات التي يجب اتخاذها تجاه هذه الشركات النصابة، كما توجد الكثير من شركات التداول المرخصة التي تشجع المستثمرين على استثمار الأموال على نحو جيد.