TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : أوقفت الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا الأنشطة في 32 مصفاة للذهب كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من غسيل الأموال. وتعمل الحكومة على “تكثيف حملات التفتيش” في المصانع في إطار حملتها على الجرائم المالية، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد. وستتوقف المنشآت المغلقة – التي تمثل حوالي 5٪ من قطاع الذهب في الإمارات العربية المتحدة – حتى 24 أكتوبر.
وكان قد حدد المسؤولون أن المصانع ارتكبت ما مجموعه 256 انتهاكًا، بما في ذلك عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب. وعموما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتنظيف قطاع الذهب لديها كجزء من جهد أوسع نطاقًا لإعادة تأهيل سمعتها المالية، في أعقاب المخاوف من أنها تغض الطرف عن غسيل الأموال وتهريب الذهب.
وفي مايو/أيار، قدر تقرير صادر عن منظمة التنمية سويس إيد أن ثلثي الذهب المستورد إلى الإمارات العربية المتحدة من أفريقيا في عام 2022 تم تهريبه، ثم إعادة تصدير الكثير منه إلى دول أخرى. وقد أعربت سويسرا، مركز تكرير الذهب في العالم، في وقت سابق عن قلقها بشأن شحن السبائك غير المشروعة من الإمارات العربية المتحدة.
وإن تهريب الذهب ممارسة قديمة، لكنها أصبحت أكثر ربحية مع ارتفاع سعر السبائك إلى مستويات قياسية هذا العام. وبلغت الأسعار ذروتها عند 2483.73 دولارًا للأوقية في منتصف يوليو/تموز، بدعم من عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية العالمية، والطلب المتزايد في الصين، والتوترات الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
