TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : أقر أحد سكان رود آيلاند بالذنب في مؤامرة غسيل أموال مرتبطة بحلقة دولية لتهريب المخدرات. غسلت العملية أكثر من 25 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة، حيث شارك فيلا بشكل مباشر في تحويل النقود إلى العملات المشفرة. يواجه فيلا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة كبيرة.. وكان قد أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس يوم الأربعاء أن أغوستين فيلا، وهو مقيم في رود آيلاند، أقر بالذنب في مؤامرة غسيل أموال تتعلق بالعملات المشفرة فيما يتعلق بعملية دولية لتهريب المخدرات.
وعمل فيلا، 61 عامًا، كساعي لمنظمة إجرامية متطورة يقودها جين هوا تشانغ، ومقرها في جزيرة ستاتن، نيويورك. هذه الشبكة، التي خرجت إلى النور في بوسطن في عام 2021، غسلت أكثر من 25 مليون دولار من عائدات المخدرات وأموال الأعمال غير المشروعة. يوضح الإعلان أنه في 26 مايو 2022، سلم فيلا أكثر من 75000 دولار نقدًا إلى شاهد متعاون، مضيفًا: تم تحويل هذه الأموال إلى تيثير، وهو نوع من العملات المشفرة، وتم تحويلها إلى تشانغ، زعيم المنظمة، ناقصًا رسومًا.
ويشير الإعلان إلى أنه “تم تتبع الأموال من منظمة تشانغ إلى هونج كونج وأماكن أخرى في الصين والهند وكمبوديا والبرازيل، من بين مواقع أخرى، وتم ضبط النقود والعملات المشفرة في حسابات مرتبطة بتشانغ في ختام هذا التحقيق”.
وأسفر التحقيق في النهاية عن ضبط النقود والعملات المشفرة من الحسابات المرتبطة بمنظمة تشانغ. ويواجه فيلا عواقب قانونية كبيرة، كما أشار مكتب المدعي العام: وتنص تهمة التآمر لغسل الأموال على عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط وغرامة تصل إلى 500 ألف دولار، أو ضعف المبلغ المتورط، أيهما أكبر.
