TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
يبدو أن بعض البنوك الروسية قامت بالمناورة حول الحظر المفروض على شحن الدولار واليورو إلى البلاد من خلال تداول الذهب في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وفقًا لبحث أجرته شركة استخبارات مالية. وتم فرض العقوبات على تصدير الأوراق النقدية بعد غزو الكرملين لأوكرانيا. ووجد التقرير الذي جمعه ساياري أنه في الربع الأول من عام 2023، استوردت المؤسسات المالية – بما في ذلك Lanta Bank JSC، والذي يسيطر أصحابه على شركة تعدين الذهب GV Gold، ومقرض واحد على الأقل غير خاضع للعقوبات – أكثر من ما يعادل 82 مليون دولار. باليورو والدولار والدرهم الإماراتي.
ولكن لم تتمكن بلومبرج من التأكد بشكل مستقل من جميع بيانات التجارة والشركة، وليس من الواضح ما إذا كانت البنوك لا تزال تستخدم استراتيجية تداول الذهب مقابل النقد. ومن جانبه قال زاكاري تفاروزنا، أحد كبار المحللين في الشركة، بإن بيانات سياري أشارت إلى أن العديد من المقرضين الروس أستمروا في شحن الذهب مقابل الأوراق النقدية حتى يوليو أو أغسطس من العام الماضي على الأقل. وأضاف بإنه يبدو أن تسليمات الذهب توسعت لتشمل هونج كونج، بالإضافة إلى الإمارات وتركيا.
وكان قد قام مزود معلومات المخاطر التجارية ومقره واشنطن بجمع البيانات المتعلقة بالتجارة الروسية من ما يسمى بسندات الشحن، والتي تتضمن عادةً أسماء المستورد والمصدر بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشحنات. وتظهر البيانات أن العديد من الكيانات نفسها المستخدمة لشحن الأموال النقدية إلى روسيا أستوردت أيضًا الذهب من روسيا ضمن أطر زمنية مماثلة.
وتدفقت الصفقات الدائرية الواضحة عبر شبكة من الوسطاء، وفقًا للتقرير، والذي أشار إلى أن البيانات لم تشير إلى من هم المتلقون النهائيون للعملات أو ما إذا كانت لديهم علاقات مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات. ولم ترد الخدمة الصحفية لبنك Lanta على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية لطلب بلومبرج للتعليق، وامتنعت الحكومة التركية عن التعليق.
وكانت قد واجهت روسيا نقصا في عملات اليورو والدولار مع تزايد عزلتها عن النظام المالي الغربي. ومن المحتمل أن بعض بنوك البلاد سعت إلى الوصول إلى العملات لتسهيل الواردات والمعاملات الأخرى. وأصبح هذا التكتيك واسع الانتشار بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيودًا للحد من وصول روسيا إلى العملات الغربية كجزء من العقوبات التي فرضتها ردًا على حربها ضد أوكرانيا، ووفقًا لبحث سياري. يشمل عملاء الشركة العديد من الهيئات التنظيمية الأمريكية.
وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 330 طنًا من المعدن الثمين سنويًا. ولقد اعتادت أن تكون واحدة من أكبر المصدرين، ولكن الشحنات إلى المراكز التجارية مثل لندن ونيويورك جفت في أعقاب العقوبات المفروضة على عمال المناجم والمقرضين. ومنذ ذلك الحين، قامت روسيا بزيادة المبيعات المحلية وانتقلت إلى طرق التصدير البديلة. وفي وقت مبكر من الحرب، أصبحت تركيا والإمارات العربية المتحدة مركزين رئيسيين، ولكن العقوبات الأمريكية على كبار شركات مناجم الذهب في روسيا في عام 2023 أجبرت حصة كبيرة من التجارة على الانتقال إلى هونغ كونغ.
وتعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين الآن من بين أهم الشركاء التجاريين لروسيا. ومنذ نهاية عام 2023، زاد المقرضون في البلدان الثلاثة من التدقيق في المعاملات المرتبطة بروسيا لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. كما استخدمت موسكو هذه الولايات القضائية الثلاث للالتفاف على القيود التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التقنيات الرئيسية، مثل الرقائق المتقدمة، التي تستخدمها روسيا لإنتاج الأسلحة.
