TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : يبدو أن مجموعة من محتالين تعدين البيتكوين في كوريا الجنوبية قد سجلوا هدفًا ذاتيًا مذهلاً، حيث استهدفوا عن طريق الخطأ محققًا في الشرطة بـ “عملية احتيال استثمارية عالية العائد في العملات المشفرة”.
ووفقًا لصحيفة هانكيوريه، بدأت زلة المحتالين المشتبه بهم في أبريل من هذا العام عندما اتصل أحد أعضاء “مركز الاتصال” غير القانوني بمحقق من وحدة التحقيق الجنائي المتنقلة التابعة لوكالة شرطة مقاطعة جيونج جي الجنوبية. وأدرك المحقق أن المكالمة جاءت من محتالين، لذلك تظاهر بالوقوع في “عملية احتيال” ذات طابع البيتكوين (BTC). وأعطى موظف “مركز الاتصال” رقم حسابه المصرفي ومعلومات أخرى حسب الطلب، وأخبر المحتال المشتبه به أنه “سيستثمر”.
ويرافق الضباط مجموعة من المحتالين المشتبه بهم في تعدين البيتكوين إلى مركز للشرطة. وتمكنت الشرطة بعد ذلك من تتبع مسار المعلومات الذي سمح لهم في النهاية بمداهمة “المقر الرئيسي” للمنظمة في مدينة إنتشون. وألقى الضباط القبض على ما مجموعه 81 شخصًا، بما في ذلك مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم اشتروا بيانات شخصية مسربة. تعتقد الشرطة أن المجموعة استخدمت أيضًا بطاقات SIM “مزيفة” لنشر “الاحتيال”.
أعلنت وحدة الأجهزة المتنقلة الجنائية في 6 نوفمبر أنها اعتقلت تسعة أشخاص. ومن بينهم “زعيم” المنظمة المشتبه به. واحتجزت الشرطة “زعيم” المنظمة بتهمة انتهاك قانون عقوبة الجرائم الاقتصادية المحددة. تم حجز سبعة آخرين بتهم مماثلة، لكن تم إطلاق سراحهم بكفالة. وتم اعتقال أربعة أشخاص آخرين بتهمة “تزويد بطاقات SIM مزيفة بأسماء غير كوريين”. كما تم توجيه الاتهام إلى 27 شخصًا آخرين بتهم مماثلة ولكن لم يتم اعتقالهم. وتم القبض على 33 شخصًا بتهمة انتهاك قوانين حماية البيانات الشخصية.
ورد أن زعيم العصابة المشتبه به، الذي أطلقت عليه الشرطة اسم “ك”، احتال على 50 شخصًا بإخبارهم أنهم سيحققون “أرباحًا كبيرة” من خلال تجميع أموالهم.
وزعمت المجموعة أن هذا من شأنه أن يسمح للمنظمة باستئجار منصات تعدين البيتكوين لتحقيق أرباح “مضمونة”.
“التجربة المجانية”
قالت الشرطة إن المجموعة حاولت كسب ثقة ضحاياها من خلال دفع “أرباح” لهم في البداية تزيد قليلاً عن 7 دولارات خلال “فترة التجربة المجانية”. وأثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها: فقد سلم كل من الضحايا ما بين 2143 دولارًا و214200 دولارًا. وقالت الشرطة إن المجموعة جمعت أكثر من 1.6 مليون دولار في المجموع.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المجموعة أنشأت “مركز الاتصال” الخاص بها في أكتوبر من العام الماضي، بالإضافة إلى “مكاتب” أخرى. وأضاف الضباط أن المجموعة استخدمت أيضًا “هواتف مزيفة وحسابات [بنكية] مزيفة ومعلومات شخصية مسربة”. كما استخدموا ما مجموعه 1980 بطاقة SIM “مزيفة” للاتصال بالضحايا المحتملين.
“يرجى توخي الحذر من طلبات الاستثمار من الأشخاص الذين يعدون بالأرباح من خلال “التجارب المجانية”. يرجى أيضًا الانتباه إلى الأشخاص الذين يضمنون أرباحًا عالية دون الحاجة إلى أي جهد خاص من جانبك. من المرجح جدًا أن تكون هذه عمليات احتيال”.
