TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : • وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشقيقين بمحاولة الاحتيال على أكثر من 80 مستثمرًا في مخطط بونزي بقيمة 60 مليون دولار.
• زُعم أن الأخوين أخبرا المستثمرين أن أحدهما أنشأ “روبوتًا” يعمل على منصة تداول الأصول المشفرة، والذي يمكنه تحديد فرص تداول المراجحة. وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين عن اتهام الأخوين جوناثان وتانر آدم بمحاولة الاحتيال على أكثر من 80 مستثمرًا في مخطط بونزي بقيمة 60 مليون دولار يتضمن منصة تداول الأصول المشفرة.
كما حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات على “تجميد أصول طارئ ضد جوناثان آدم، المقيم في أنجليتون بولاية تكساس، وشقيقه تانر آدم، المقيم في ميامي بولاية فلوريدا، وضد كيانيهما، GCZ Global LLC وTriten Financial Group LLC”. وبين يناير 2023 ويونيو 2024، زُعم أن الأخوين استدرجا الضحايا بوعد بعائدات شهرية تصل إلى 13.5 بالمائة. تزعم الشكوى أن الثنائي أخبر المستثمرين زوراً أن جوناثان آدم أنشأ “روبوتًا” يعمل على منصة تداول الأصول المشفرة، والذي يمكنه تحديد فرص تداول المراجحة.
كما تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تانر آدم استخدم الأموال لبناء شقة سكنية بقيمة 30 مليون دولار في ميامي، بينما استخدم جوناثان آدم ما لا يقل عن 480 ألف دولار من أموال المستثمرين لشراء مركبات ترفيهية. كما لم يخبر جوناثان المستثمرين أنه أدين سابقًا بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على “أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة، والعقوبات المدنية” ضد الأخوين.
