TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank الفاشل بالسجن لأكثر من 24 عامًا بتهمة اختلاس أكثر من 47 مليون دولار في مخطط احتيالي للعملات المشفرة تسبب في انهيار البنك. قام بتحويل الأموال المسروقة إلى محافظ العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال “ذبح الخنازير”، مما أدى إلى خسارة 9 ملايين دولار للمستثمرين وخسارة 47.1 مليون دولار تغطيها مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC).
الرئيس التنفيذي السابق حُكم عليه بالسجن 293 شهرًا لاختلاس 47.1 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة
وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين أن شان هانز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري ستيت (HTSB)، حُكم عليه بالسجن 293 شهرًا “لاستخدامه منصبه السابق كرئيس تنفيذي لبنك لاختلاس عشرات الملايين من الدولارات في مخطط للعملات المشفرة مما أدى إلى فشل البنك بخسارة كاملة لحقوق المساهمين للمستثمرين”.
وتسببت تصرفات هانز في فشل بنك هارتلاند تري ستيت، مما أدى إلى خسارة 9 ملايين دولار للمستثمرين وخسارة 47.1 مليون دولار تغطيها مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC). علق الوكيل الخاص المسؤول جاستن ر. بوندي: حُكم على شان هانز اليوم لدوره في مخطط اختلاس بقيمة 47.1 مليون دولار أدى في النهاية إلى فشل بنك هارتلاند تري ستيت.
أقر المدير التنفيذي السابق للبنك البالغ من العمر 53 عامًا بالذنب في اختلاس 47.1 مليون دولار من بنك هارتلاند تري ستيت من خلال 11 تحويلًا بنكيًا بين مايو ويوليو 2023، وتوجيه الأموال إلى محافظ العملات المشفرة المتورطة في عملية احتيال تُعرف باسم “ذبح الخنازير”. يتضمن هذا النوع من المخططات عادةً قيام المحتالين بإقناع الضحايا بالاستثمار في فرص العملات المشفرة المزيفة، فقط لسرقة الأموال. تم توجيه الأموال إلى حسابات متعددة للعملات المشفرة تسيطر عليها أطراف ثالثة مجهولة، مما يجعل من الصعب تعقبها.
وصف العميل الخاص المسؤول ستيفن سايروس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في كانساس سيتي: “السيد هانز، بصفته الرئيس التنفيذي لبنك هارتلاند تري ستيت، كان يتمتع بثقة مجتمع إلكهارت بولاية كانساس، لكنه انتهك تلك الثقة. حاول الاستفادة ماليًا من خلال اختلاس الأموال من البنك. كانت فكرته للثراء السريع، في الواقع، مخطط ذبح الخنازير. أدى تورطه في هذا المخطط في النهاية إلى انهيار البنك. “كانت وظيفته، وظيفة البنك، حماية عملائه وتحديد عمليات الاحتيال الاحتيالية – وليس المشاركة فيها.”
وأكدت المدعية الأمريكية كيت إي. بروباشر أن مخطط هانز لم يخون البنك ومستثمريه فحسب، بل قوض أيضًا الثقة في النظام المالي. وقالت: لم يكن لجشع هانز حدود … لم يخن شان هانز بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل إن مخططاته غير القانونية عرضت الثقة في المؤسسات المالية للخطر أيضًا
