TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : تباشر السلطات الهندية، عبر وحدة الاستخبارات المالية، تحقيقات موسعة مع منصتي تداول العملات الرقمية WazirX وبينانس، للاشتباه في تورطهما بتحويلات مالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة قادمة من باكستان، تشمل دعم الإرهاب. ووفقاً لتقارير صحيفة Money Control، تركز التحقيقات على معاملات تنطلق من محافظ غير تابعة لمنصات تداول، مما يجعل تتبعها أكثر تعقيداً بسبب الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة.
وتشهد منطقة جامو وكشمير ومناطق حدودية مع باكستان زيادة ملحوظة في تحويلات العملات الرقمية، مما أثار قلق الجهات الرقابية. هذه الأنشطة دفعت السلطات إلى التحقيق مع منصتي WazirX وبينانس، كونهما من أكثر المنصات استخداماً في هذه العمليات، ضمن جهود مكافحة التمويل غير القانوني. كما تترقب الأوساط القانونية جلسة مقررة في 15 يوليو بمحكمة سنغافورة، والتي قد تحدد المسار القانوني لمنصة WazirX، خاصة فيما يتعلق بأصول المستخدمين الرقمية. وتأتي هذه الجلسة بعد إفادة قدمتها رومي جونسون للمحكمة العليا في سنغافورة، تضمنت 72 صفحة، تزعم أن محافظ WazirX استخدمت لتحويل رموز TRX إلى كيان سوري مرتبط بتنظيم داعش.
ويطالب مستخدمو WazirX بتوضيحات من مؤسس المنصة، نيشال شيتي، حول قضايا الشفافية وملكية الأصول. تشمل الشكاوى استفسارات عن عدم تقديم إثبات الاحتياطي، واستخدام محافظ متعددة التوقيعات غير معلنة، إلى جانب تحويلات ضخمة بقيمة 364 كرور روبية إلى كيانات مرتبطة، وإيرادات غير مبررة بلغت 920 كرور روبية. كما رفضت المحكمة العليا في سنغافورة خطة إعادة هيكلة WazirX المقترحة من الشركة الأم Zettai، بعد اختراق إلكتروني تسبب بخسائر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب عدم الإفصاح عن إنشاء كيان في بنما وغياب التراخيص التنظيمية.
وتكشف الوثائق القانونية أن WazirX قامت بدمج أصول المستخدمين غير المتضررة مع الأصول المسروقة، في محاولة لتمرير خطة إعادة هيكلة تخالف قوانين حماية العملاء. هذا التصرف أثار تساؤلات حول التزام المنصة بالمعايير الأساسية لحماية الأصول، مما قد يؤسس لسابقة قانونية تؤثر على كيفية إدارة منصات العملات الرقمية لأموال العملاء مستقبلاً.
