تقرير: مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر تحذيرًا بشأن خدمات العملات المشفرة غير المسجلة

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا بتنبيه الجمهور إلى مخاطر استخدام خدمات العملات المشفرة غير المسجلة والتي لا تتوافق مع لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وفي إعلان الخدمة العامة، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية استخدام شركات الخدمات المالية المسجلة فقط (MSBs) عند التعامل مع معاملات العملات المشفرة.

النقاط الرئيسية من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي

· التحقق من التسجيل: قبل استخدام أي خدمة لتحويل الأموال بالعملة المشفرة، تحقق مما إذا كانت مسجلة باعتبارها MSB لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). يوفر موقع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) موارد للتحقق من حالة تسجيل الشركة.

· متطلبات اعرف عميلك (KYC): يجب أن تطلب الخدمات المالية المشروعة معلومات KYC مثل اسمك وتاريخ ميلادك وعنوانك وبطاقة هوية صالحة قبل السماح بالمعاملات. تجنب الخدمات التي تتخطى هذه الإجراءات الأمنية.

· شرعية التطبيق: لا يضمن وجود تطبيق في متاجر التطبيقات توافقه مع المتطلبات القانونية. كن حذرًا من التطبيقات التي يتم الإعلان عنها لأنشطة غير قانونية أو التي يُعرف أن المجرمين يستخدمونها لغسل الأموال.

وتأتي هذة الاستشارة في أعقاب الاتهامات الأخيرة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضد مشغلي محفظة Samourai. تم اتهام المشغلين بإجراء أكثر من ملياري دولار في معاملات غير قانونية وغسل أكثر من 100 مليون دولار. ويعد هذا التحذير بمثابة تذكير لتوخي الحذر وإجراء العناية الواجبة عند اختيار التعامل مع خدمات العملات المشفرة. تأكد دائمًا من أن الخدمات متوافقة تمامًا مع المعايير القانونية لتجنب المشكلات القانونية المحتملة.