المدّعون في جنوب إفريقيا يستهدفون المتآمرين المشاركين في مخطط هرم بيتكوين المنهار

في تطور مهم، كثفت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب إفريقيا (NPA) تحقيقاتها مع المتآمرين المشاركين في مشروع Mirror Trading International (MTI)، وهو مخطط هرمي للعملات الرقمية انهار في ظل ظروف مثيرة للجدل. تم تنسيق المخطط من قبل الراحل يوهان ستاينبرج، الذي توفي مؤخرًا أثناء إقامته الجبرية في البرازيل. وأكد إسحاق دلودلو، مدير العلاقات الإعلامية في NPA، أنه على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن ضد هؤلاء المتآمرين، فإن السلطة تدرس اتهامات متعددة، بما في ذلك الاحتيال والتزوير. وتمتد هذه الاتهامات لتشمل انتهاكات قانون منع الجريمة المنظمة وقانون الخدمات الاستشارية والوساطة المالية، مما يشير إلى اتباع نهج قانوني واسع النطاق وصارم ضد المتورطين.

يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب وفاة ستاينبرغ، حيث كان ينتظر نتيجة إجراءات تسليمه إلى جنوب إفريقيا أو الولايات المتحدة. ومع وفاة ستاينبرغ الآن، تحول التركيز إلى الشخصيات المتبقية في MTI، الذين يقال إنهم ما زالوا طلقاء . وشدد بيتر والترز، أحد كبار المساعدين في شركة Barnard Incorporated Attorneys، على تأثير إعلان المحكمة عن المخطط باعتباره غير قانوني، مشيرًا إلى أنه يعزز قضية المدعين بشكل كبير. وقال والترز: “إن اكتشاف أن المخطط غير قانوني يعزز قضية هيئة الادعاء الوطنية، ولكن ستظل هيئة الادعاء الوطنية مطالبة بالتوصل إلى نتائجها الخاصة”.

علاوة على ذلك، فإن مديري MTI والمروجين لا يواجهون اتهامات جنائية محتملة فحسب، بل يتعرضون أيضًا لضغوط من المصفين الذين يسعون إلى استرداد الأموال للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم. يسلط هذا التحدي القانوني متعدد الأوجه الضوء على العواقب الخطيرة للتورط في المخططات المالية الاحتيالية ويسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطات جنوب أفريقيا لقمع الجرائم المالية.