TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تم سجن الزوج بتهمة احتيال العملة المشفرة بقيمة 5.7 مليون جنيه إسترليني. حددت الشرطة ضحايا من 26 دولة مختلفة استهدفهم الزوجان. تم السجن لرجلين سرقا ما قيمته أكثر من 5.7 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء العالم. واعترف جيك لي، 38 عامًا، من تشارلكومب في باث، وجيمس هيبل، 42 عامًا، من ستافرتون في ويلتشير، بالذنب في ثلاث تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.
وكانت قد حددت وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي (SWROCU) 55 ضحية في 26 دولة، بما في ذلك 11 من المملكة المتحدة، الذين استهدفهم الزوجان. وحُكم على لي بالسجن أربع سنوات وحُكم على هيبل بالسجن 15 شهرًا في محكمة بريستول كراون في 3 مايو. وتضمنت الأموال 551 ألف جنيه إسترليني في حقيبة سلمها لي طوعًا في يناير.
ونفذ الزوجان عملية الاحتيال من خلال تكرار موقع الويب الخاص ببورصة العملات المشفرة Blockchain.com للوصول إلى محافظ البيتكوين الخاصة بالضحايا، مما يسمح لهم بسرقة أموالهم وتفاصيل تسجيل الدخول. وصادرت الشرطة نسخة من عمل بانكسي عام 2003 Bomb Love بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب أموال نقدية يبلغ مجموعها 835 ألف جنيه إسترليني، وعملة مشفرة بقيمة 64 ألف جنيه إسترليني وثلاث سيارات.
تم إصدار أمر مصادرة لما يقرب من مليون جنيه إسترليني ضد لي، والتي سيتم استخدامها لتعويض الضحايا.
الإجراءات المتعلقة بأمر مماثل – والتي تجبر المجرمين على تسليم الأموال والأصول المتاحة، أو إضافة وقت إلى عقوبة السجن – لصالح هيبل جارية. وقال Det Supt Matt Brain من وحدة الجرائم الإلكترونية الإقليمية التابعة لـ SWROCU إن التحقيق مع الزوجين بدأ عندما ألقت شرطة Avon و Somerset القبض على Lee للاشتباه في قيامه بغسل الأموال. وكان قد أستعاد الضباط 24000 جنيه إسترليني نقدًا وثلاثة أجهزة رقمية، بما في ذلك ثلاث بذور مغلفة لاستعادة محفظة بيتكوين – وهي مجموعة من الكلمات التي تساعد المالك على استعادة محفظة بيتكوين المفقودة.
وفي نفس الوقت الذي تم فيه التحقيق مع لي، بدأت SWROCU أيضًا تحقيقًا في عملية احتيال للعملات المشفرة أبلغ عنها أحد ضحايا ويلتشير والذي حصل على ما قيمته 11000 جنيه إسترليني من عملة البيتكوين المأخوذة من محفظته الخاصة بالبلوكشين. وقامت الشرطة باسترداد النقود كجزء من التحقيق
وأضاف السيد برين: “لقد بدأنا التحقيق مع لي وعندما قمنا بتحليل أجهزته، أثبتنا أنه كان شخصية مركزية متورطة في عملية احتيال انتحال النطاق المتطورة وعملنا على تحديد العديد من الضحايا. “إن تحديد جرائم لي وهيبل وارتباطهما بالمشتبه بهم الآخرين وعمليات تبادل العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم كان عملاً معقدًا، ولكن حقيقة اعترافهما بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه، مما يلغي الحاجة إلى محاكمة مدتها ستة أسابيع، يُظهر قوة الأدلة التي لدينا. مؤمنة ضدهم.”
وقالت باميلا جاين، المدعية العامة المتخصصة في الإدارة الدولية للجريمة الاقتصادية الخطيرة المنظمة التابعة للنيابة الملكية: “كانت هذه محاكمة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً وتضمنت تحقيقات مع العديد من الضحايا وسلطات الادعاء في جميع أنحاء العالم”.
